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山煤国际提货危机:货物被封青岛港 受累德正系
2014-09-29 10:35  · 来源:第一财经日报  · 编辑:  · 责编:系统管理员

  主要从事煤炭贸易到氧化铝、铝锭、电解铜等金属进出口贸易的山煤国际(600546.SH),近来麻烦不断,向法院及中国国际经济贸易仲裁委员会提起多项诉讼和仲裁申请,是企业最近主要在做的事,而提起诉讼和仲裁的主要原因,都是“因合作方无法按时交货,需要讨回货款”。

  贸易纠纷的其中一项,就与同样处于风口浪尖的中钢集团有关。近日,中钢集团旗下的中钢新加坡有限企业(下称“中钢新加坡”)和中钢国际澳门离岸商业服务有限企业(下称“中钢澳门”),就被山煤国际推到了中国国际经济贸易仲裁委员会面前,涉案货款合计4199.06万美金(约2.5亿元人民币)。

  尽管山煤国际已经对申请仲裁的原因进行了公告,但记者还是从中钢集团知情人士处,了解到了事件的详细原委,而在这一系列有色金属贸易纠纷中,均有处于青岛港大宗商品融资骗贷调查事件中心的德诚矿业的身影出现,而山煤国际与德诚矿业千丝万缕的关系,也被认为是让其陷入多宗贸易纠纷的重要原因。

  货物被封青岛港

  山煤国际近日发布公告称,收到下属全资子企业山煤煤炭进出口有限企业(下称“山煤进出口企业”)的两起仲裁材料,显示山煤进出口企业在开展国际贸易过程中,由于卖方中钢澳门未按合同约定交付货物,经多次协商未果,山煤进出口企业于近期向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请,并于8月26日收到仲裁受理通知书。

  对于这起仍在进行的仲裁案件,中钢集团一位知情人士对本报记者先容,事情起因于中钢方面与山煤国际在今年签订的几份铝锭采购合同。

  “中钢澳门与中钢新加坡均已与山煤进出口企业合作两三年,合作模式主要是山煤进出口企业向中钢澳门和中钢新加坡采购铝锭,付款方式为不可撤销远期信用证,待货物提单交付山煤后,山煤可在90天后再支付货款。”上述知情人士透露,今年以来,中钢澳门就与山煤进出口企业签订了7笔类似的合同,并且按照合同规定时间将货物提单交付给山煤进出口企业,后者也履行了相关付款义务。不过,其采购的铝锭货物一直放在青岛港的保税仓库没有提货,没想到6月青岛港爆出大宗商品融资骗贷,相关仓库被查封,而这期间双方签订的4份合同涉及的铝锭货物正好在被查封的仓库中,造成山煤方面无法提货。

  5月底,青岛港被曝正在调查一些铁矿石和有色金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款,6月中旬,青岛港的大港保税仓库被关闭,该地的金属交割也暂停,部分存放于此的金属也因涉嫌诈骗而无法取出。

  据记者了解,骗贷事件最初是青岛港方面发现的,企业在5月24日起发现多家企业对同一家代理企业在港代理的货物提出核对查询,港口发现多重质押的问题,遂5月26日向公安机关报案。

  而上述同一家代理企业,是指青岛鸿途物流有限企业,公开资料显示,鸿途物流隶属于德正资源控股有限企业(下称“德正资源”),主要经营氧化铝及其他有色金属的港口代理业务。目前,鸿途物流已因涉嫌刑事活动而由有关公安机关扣留,而公安机关亦向鸿途物流进行欺诈调查。

  那么,为什么中钢交付山煤的铝锭货物也在被查封的仓库?

  中钢上述知情人士对记者表示,中钢澳门帮山煤采购的铝锭,实际采购于广南(香港)有限企业,中钢的角色相当于中间商,并为山煤先支付货款给广南企业,广南企业发货到相关港口保税区仓库后,中钢就将货物提单交给山煤,并允许其90天后再付款。

  “按照一般的惯例,港口保税区仓库的选择,由最终发货方也就是广南企业决定,在大家与广南及山煤的交易过程中,并没有涉及讨论仓库监管地的环节。”上述中钢知情人士透露,至于中钢交单后山煤提不到货,理论上也与中钢没有关系了,因为双方签署合同无过错,单据无瑕疵,而在货款已收回三个月后才提不到货,应该去看保税仓库是否有问题,比如是否出现仓单重复质押。

  “德正”身影

  自青岛港事件爆发以来,近年来扩张迅速的“德正系”已经被推到了风口浪尖。所谓的“德正系”,就是以德正资源及其子企业德诚矿业为核心企业,在全国各省市的关联企业达60余家。

  据记者了解,在中钢、山煤与广南企业的铝锭交易中,“德正系”并未出现在相关合同中,不过,从山煤国际公布的多项贸易纠纷中,可以看到其与“德正系”千丝万缕的关系,而且广南企业的角色也很复杂,不仅是山煤国际的上游货源供应方,还是山煤国际的下游客户。

  今年6月26日,山煤国际就发布公告称,在开展氧化铝、铝锭、电解铜等国际贸易和国内贸易过程中,由于下游客户广南(香港)有限企业、新联国际集团有限企业及青岛亿达矿业有限企业未按合同约定支付到期货款,经多次协商未果,山煤进出口企业已向山西省高院提起诉讼,德诚矿业及其股东方德正资源则应为这些采购交易提供担保或承担连带责任,欠付款项总计约1.2亿美金和3.52亿元人民币。

  记者查阅公告发现,此次交易中,山煤国际的角色也是中间贸易商,其从境外上游企业CITICAUSTRALIACOMMODITYTRADINGPTYLTD.(中信澳大利亚资源有限企业,下称“中信澳企业”)等采购铝粉、铝锭、电解铜等货物,然后再销售给下游企业广南(香港)有限企业及新联国际集团有限企业,而上游企业是由德诚矿业联系的,而下游客户也是德诚矿业指定的。

  而上述买卖,也不是山煤签订的与德诚矿业有关的唯一一笔交易。今年1月至2月期间,山煤进出口企业与中信澳企业就双方之间达成的铝锭贸易先后签订若干《外贸销售合同》,德诚矿业也是作为保证人,保证合同卖方中信澳企业按照合同约定时间、规定数量及质量标准交合同约定,而双方约定的交付地点,也是在青岛港保税仓库。

  今年3月11日,山煤进出口企业与永辉资源签署合同,以332美金/吨的价格向其购买14944.12吨氧化铝,交货地点同样是青岛港保税仓库,德诚矿业同样为永辉资源提供了连带责任保证。而上述两笔合同,目前都陷入无法提货而被迫起诉的尴尬。

  “在此之前,山煤国际就与‘德正系’及旗下的核心子企业有着长期紧密的合作,受‘德正系’的委托开展相关业务,如果没有相关协作关系,德诚矿业也不可能无缘无故为货物供应商提供连带责任保证。”一位行业内人士分析,而德正系相关企业目前面临的调查,也直接导致了山煤国际各种贸易纠纷的产生。

    根据山煤国际陆续公布的公告,企业目前在金属国际贸易上爆出的风险敞口已经近20亿,而与山煤国际发生合同纠纷的企业,都是其主要客户或供应商。

  山煤国际的半年报就显示,今年上半年,山煤国际除煤炭生产和贸易之外的其他业务实现营业收入116.47亿元,同比增长6.35%。在企业前五名客户的营业收入排名中,广南(香港)有限企业、新联国际集团有限企业位居前五位之列,营业收入分别为17.33亿元和12.79亿元,占企业全部营业收入的比例为4.93%和3.64%,而在山煤国际采购前五名中,中信澳企业和中钢澳门也位列其中。

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